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什么是“蚂蚁搬家”式换汇?这三种行为将被列入黑名单!

什么是“蚂蚁搬家”式换汇?这三种行为将被列入黑名单!

2017-01-03来源:百家号
(央视财经《整点财经》)2015年9月外汇局曾下发文件,加强“蚂蚁搬家”式购汇管理,要求对个人购汇分拆交易提高警惕,必要时拒绝购汇申请。哪些行为将被称作“蚂蚁搬家”式换汇呢?

第一种就是,5个以上不同个人,在同日、隔日或连续多日分别购汇后,将外汇汇给境外同一个人或机构;第二种是,个人在7日内从同一外汇储蓄帐户5次以上提取接近等值1万美元的外币现钞;第三就是,同一个人将其外汇储蓄帐户内存款划转至5个以上直系亲属。

这三种对外汇的操作行为都被界定为是“蚂蚁搬家”式的换汇行为。一但被认定为实施了“蚂蚁搬家”式的换汇行为,个人将被列入黑名单,取消两年的10万美元的换汇额度。

source: https://jin.baidu.com/loan/article/1282907/cat0pn1ps10
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